مطالب مربوط به تگ Money Laundering

Money Laundering

پولشویی چیست؟

پولشویی به معنی ساختن ظاهری قانونی برای پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. پولشویی برای مجرمینی که قصد استفاده موثر از پول کثیف را دارند ضروری است. مراحل پولشویی جایگذاری، لایه‌گذاری و یک‌پارچه‌سازی هستند. پولشویی به کسب ‌و کار مشروع و…

لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا حالا شامل عربستان سعودی نیز می‌‌شود

مدیر اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت این کمیسیون اروپایی اظهار داشته است که عربستان سعودی، پاناما، نیجریه و سایر حوزه‌‌های قضایی را به لیست سیاه کشورهایی که به دلیل کنترل ضعیف در زمینه تامین مالی تروریسم و پولشویی موجب خطر می‌‌شوند…

بلاکچین می‌توانست مانع رسوایی بانک Danske شود

بارها و بارها اخبار رسوایی‌ها و موارد بزرگ پولشویی بانک‌ها را شنیده‌ایم. عدم شفافیت و حسابرسی از بزرگترین مشکلات سیستم بانکداری کنونی هستند. اما فناوری بلاکچین می‌تواند راه حلی برای جلوگیری از این اتفاقات باشد. در بلاکچین، ما فرصت این را…

هشت نوع از رایج‌ترین تراکنش‌های رمز ارز

گرچه زمان زیادی از شکسته شدن حباب بیت کوین می‌گذرد، اما طرفداران رمز ارز هنوز مزیت‌های آینده‌ی فناوری را مورد تحسین قرار می‌دهند. با توجه به فقدان ارزش ذاتی رمزنگاری فراتر ازآنچه که از استخراجش به دست می‌آید، به نظر می‌رسد چنین ترغیب‌هایی…

کارتل‌‌های مواد مخدر مکزیک برای پول شویی از کارگزاران چینی کریپتو استفاده می‌‌کنند

ماهیت غیرمتمرکز و همتا به همتای رمز ارزها باعث شده که اکنون بسیاری از کارتل‌‌های مواد مخدر برای پول‌‌شویی استفاده کنند. این نگرانی از ابتدای فراگیر شدن کریپتوها وجود داشت و اکنون به نظر می‌‌رسد که در سطح بزرگی رنگ واقعیت به خود گرفته است.…

شک و شبهه‌‌ مردم ونزوئلا بعد از افزایش قیمت پترو توسط مادورو

اقدام نیکولاس مادورو (Nicolas Maduro) برای افزایش قیمت پترو، رمز ارز ملی این کشور که توسط نفت پشتیبانی می‌‌شود و برای مقابله با تورم طراحی شده‌‌ است، باعث به وجود آمدن ستیز زیادی شده است. ونزوئلایی‌‌های متخصص و طرفدار فناوری در مورد این…

درخواست وزارت خزانه‌‌داری ایالات متحده برای مقابله با استفاده‌‌ غیرقانونی از رمز ارز ها چکیده:

وزارت خزانه‌‌داری ایالات متحده تحت هدایت سیگال ماندلکر (Sigal Mandelker) از بازیگران اصلی صنعت کریپتوکارنسی درخواست کرد تا از استفاده‌‌ غیرقانونی از رمز ارزها جلوگیری کنند.

اعضای G20 مقررات کریپتو را در اعلامیه‌‌ اخیر مربوط به توسعه پایدار ذکر می‌‌کنند

G20 در اعلامیه اخیر خود در رابطه با توسعه‌‌ پایدار اتخاذ شده در آرژانتین، به مقررات کریپتوکارنسی اشاره کرد. این اعلامیه در تاریخ 1 دسامبر در وب سایت رسمی شورای اتحادیه اروپا و شورای اروپا منتشر شد.

استونی: اصلاحات مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات کریپتو را تشدید می‌‌کند

به گزارش روزنامه مالی استونیاییÄripäev در 28 نوامبر، وزارت مالی استونی به زودی به اصلاحیه‌‌هایی به یک لایحه مالی که اخیرا تصویب شده است اضافه می‌‌کند، که این به معنی تشدید مقررات مربوط به کریپتو است.

شریک بانکی جدید تتر (Tether) متهم به پذیرش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پولشویی شده است

به گزارش روزنامه بزرگ برزیلی O Globo در روز 6 نوامبر، مقامات اجرای قانون برزیل از مقامات بهامی (Bahamian) برای بررسی تراکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشکوک بانک Deltec Bank & Trust درخواست کمک کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. تراست بانکی است که اخیرا به عنوان شریک…

بایننس چگونه با از بین بردن پولشویی‌‌ به بازار کریپتو مشروعیت می‌‌بخشد

بایننس، بزرگ‌‌ترین صرافی کریپتوی دنیا، به طور داوطلبانه در امر حذف پولشویی‌‌ در پلتفرم خود ورود کرده است. بایننس در همین هفته با Chainanalysis که یک شرکت پیشرو در تحلیل بلاکچین است و تراکنش‌‌ها و آدرس‌‌های مشکوک را ارزیابی می‌‌کند، برای…

دولت بریتانیا ممنوعیت مشتقات کریپتوکارنسی را مطرح می‌‌کند

دولت بریتانیا ممنوعیتی برای محصولات مشتق مرتبط با کریپتوکارنسی (ارزهای رمزنگاری شده) در نظر می‌‌گیرد. مرجع نظارت مالی طی گزارشی در 29 اکتبر اعلام کرد که در مورد اینکه آیا فروش مشتقات مبتنی بر کوین‌‌های دیجیتال مانند BTC و همچنین قراردادهای…