مطالب مربوط به تگ KYC

KYC

سوئیس راهنمای AML و KYC برای پرداخت های بلاک چینی را منتشر کرد

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) راهنمای قوانین پرداخت‌های بلاک چینی را طبق قوانین نظارتی ارائه نمود. این دستورالعمل جدید که در تاریخ 26 آگوست منتشر شد، ارائه دهندگان سرویس‌های دارایی دیجیتال و خدمات بلاک چین از جمله صرافی‌ها ، کیف…

ماجرای حمله یک هکر به صرافی بایننس و سرقت اطلاعات کاربران

مصادف با 7 آگوست، بایننس (Binance) که بزرگترین صرافی رمز ارز جهان بر اساس حجم معاملات روزانه است، قربانی یک عملیات هک شد. فرد هکر ادعا می‌کند که بخش بزرگی از داده‌های مربوط به «شناسایی هویت مشتری یا KYC) Know Your Customer)» ، بالغ بر بیش…

تاثیرات پنهان قوانین پولشویی در بازار رمز ارزها

با توجه به این که مدتی است صحبت از تصویب قوانینی در زمینه مقابله با پولشویی در بازار رمز ارزها به گوش می‌رسد، در این مطلب جا دارد نگاهی به تاثیرات مثبت تصویب این قوانین بر حوزه‌ کریپتوکارنسی بیندازیم؛ قوانینی که می‌توانند موجبات افزایش…

طبقه‌‌بندی رمز ارزها : اوراق بهادار یا کالا

اگر بخواهیم از دیدگاهی که SEC به جهان نگاه می‌‌کند، دارایی‌‌های رمز ارزی را بنگریم، آن‌‌ها را شبیه به هم نمی‌‌بینیم. بعضی از آن‌‌ها در دسته‌‌ی اوراق بهادار قرار می‌‌گیرند و بعضی کالا هستند. قوانین ناظر بر هر یک از این دو دسته نیز با هم…

آیا  ذخیره اطلاعات مشتریان در سرویس‌های متعدد، حریم خصوصی ما را به خطر می‌اندازد؟

قوانین ضد پول‌شویی اروپا مشتریان را موظف می‌کند تا برای تایید هویت خود اسناد و مدارک شخصی و حیاتی را ارائه دهند. اما سوال اینجا است که تا چه حد نگهداری و اشتراک‌گذاری این اسناد امن است؟ آیا خود این قواعد امنیتی باعث کاهش امنیت نمی‌شوند؟

« مشتری خود را بشناسید » (KYC) چیست؟

مشتری خود را بشناسید » (KYC) فرآیندی است که به یک کسب و کار اجازه‌ تأیید هویت مشتریان خود و کاهش خطر اقدامات غیرقانونی را می‌دهد. این فرآیند برای هر دو گروه مشتریان و مشاوران مالی سودمند است چرا که به مشتریان این اطمینان را می‌دهد که…

پلتفرم جدید در MyEtherWallet، بدون الزامات KYC کریپتو را به فیات تبدیل می‌‌کند

کیف پول کریپتوکارنسی MEWبا همکاری شرکت مالی کریپتو بیتی (Bity)، پلتفرمی برای تبدیل کریپتوکارنسی به فیات بدون نیاز به الزامات شناخت مشتری (KYC) منتشر می‌کند. MEW این خبر را در یک پست وبلاگ که در تاریخ 20 فوریه منتشر شد، اعلام کرد.

اقدامات جدی صنعت کریپتو در مبارزه با پولشویی

رسانه‌ها در سطح جهان همواره صنعت رمز ارزها را در پیش چشمان مردم به صورت منفی به تصویر می‌کشند، طوری که مردم تصور می‌کنند ارزهای رمزنگاری شده پناهگاهی برای کلاهبرداران و جنایتکاران است. اما این مقاله با ارائه یک آمار دقیق و شفاف نشان می‌دهد…

اپلیکیشن Sideshift یک معامله بین شبکه لایتنینگ BTC و تتر (Tether) را به نمایش می‌‌گذارد

news.Bitcoin.com در ماه اکتبر گزارشی در مورد توسعه‌‌ Drivechain منتشر کرد. Drivechain‌‌ پروژه‌‌ای است که توسط یک توسعه دهنده نرم افزار به نام Paul Sztorc راه اندازی شده است. ما نیز در همان دوران اپلیکیشن‌‌های توسعه پروژه را که توسط برنامه…

پیروی از رویای کریپتو-آنارشی: ۳ دلیل برای رد کردن KYC و AML

در چند وقت اخیر قوانینی وضع شده که رمز ارزها را ملزم به تبعیت از اصول شناسایی مشتریان (KYC) و سازوکارهای ضدپولشویی (AML) می‌کند، اما این اصول با هدف اولیه‌ی رمز ارزها تناقض دارد. رویای کریپتو-آنارشی مخالف هر گونه انحصارگرایی و قوانین دست و…

حذف مقاله “چگونه از بیت کوین‌‌ به صورت ناشناس استفاده کنیم” از روی وب‌‌سایت مدیوم

سایت رسانه‌‌ای مدیوم چندی قبل یکی از مقاله‌‌های مرتبط با بحث حریم خصوصی بیت کوین‌‌ را از روی پلتفرم خود حذف کرد. مقاله مذکور در مورد نکاتی صحبت می‌‌کند که کاربران دنیای کریپتو باید برای اجتناب از مشکلات مربوط به تراکنش‌‌های رمز ارز لحاظ…

تبلیغ جدید صرافی Gemini: دنیای کریپتو به قانون نیاز دارد

صرافی Gemini در کمپین تبلیغاتی جدید خود بر قانونمند کردن دنیای کریپتو تاکید کرده و عنوان کرده است که این صرافی می‌‌تواند محیطی امن را برای سرمایه‌‌گذاران فراهم آورد. البته این تبلیغات با واکنش افراد دیگر نیز روبرو شده است، چرا که آن‌ها…

پس از پایان دوران شکوه STO,ICO گزینه جذاب بعدی است

پدیده جذاب جدیدی به cryptoville آمده و با نام( STO (Security Token Offeringشناخته میشود. پس اگر میخواهید از جریمه های سنگین، زندان طولانی مدت یا ممنوعیت فوری اجتناب کنید، این همان چیزی است که باید در مورد آن بدانید. ICOها در بخش هایی از…