مطالب مربوط به تگ Fatf

Fatf

تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT و لایحه پالرمو به بعد از نوروز موکول شد

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تسنیم از موکول شدن تصمیم‌گیری درباره لوایح کنوانسیون‌ مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو به سال بعد خبر داد.

مبارزه با پول شویی (AML) چیست؟

مبارزه با پول شویی به مجموعه‌ای از پروسه‌ها، قوانین و مقرراتی که برای توقف تزریق پول حاصل از کارهای غیرقانونی طراحی شده‌اند، گفته می‌شود. با وجود اینکه قوانین ضد پول شویی تعداد محدودی از تراکنش‌ها و رفتارهای غیرقانونی را در بر می‌گیرند،…

تائید لایحه مبارزه با پولشویی FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایرنا و به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع قانون مبارزه با پولشویی FATF‌ را تائید کرده است. این لایحه با اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع داده شده…

FATF از انگلستان خواست تا مبارزه با پولشویی در بخش کریپتوکارنسی را بهبود ببخشد

کارگروه اقدامات مالی (FATF) که یک سازمان امنیتی بین دولتی است، از انگلیس خواست تا نظارت خود بر حوزه کریپتوکارنسی را افزایش دهد. بر اساس گزارش جدیدی که 7 دسامبر منتشر شد، این کشور باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از پولشویی و مبارزه با…

مدیر عامل Circle: برای پیشرفت صنعت کریپتوکارنسی نیاز به مقررات جهانی است

جرمی آلیر (Jeremy Allair)، مدیر عامل استارت آپ ارز رمز‌‌ Circle که تحت پیشتیبانی گلدمن ساکس (Goldman Sachs) است، در مصاحبه‌‌ی اخیر در لندن در مورد اهمیت مقررات جهانی صنعت کریپتوکارنسی (ارزهای رمزنگاری شده) گفتگو کرد.

 FATF تغییراتی در استانداردهای ارزهای مجازی انجام می‌‌دهد

با توجه به اعلامیه‌‌ای که در 19 اکتبر منتشر شد، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم تغییراتی در استانداردهای خود درباره ارزهای دیجیتال و شرکت‌‌های فعال در این زمینه ایجاد کرده است.

لایحه الحاق ایران به FATF امروز با تصویب CFT در مجلس کامل شد

لایحه جنجالی الحاق ایران به FATF که این روزها به رتبه یک بحث‌ و اظهار نظرها در کشور تبدیل شده است، امروز با تصویب CFT در مجلس، به صورت کامل تصویب شد.نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر با آن…