مطالب مربوط به تگ Fatf

Fatf

سوئیس راهنمای AML و KYC برای پرداخت های بلاک چینی را منتشر کرد

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) راهنمای قوانین پرداخت‌های بلاک چینی را طبق قوانین نظارتی ارائه نمود. این دستورالعمل جدید که در تاریخ 26 آگوست منتشر شد، ارائه دهندگان سرویس‌های دارایی دیجیتال و خدمات بلاک چین از جمله صرافی‌ها ، کیف…

رهبران گروه G20 بر مواضع خود در برابر رمز ارزها تأکید کردند

سران گروه G20 در نشست اوزاکای ژاپن با انتشار بیانیه ‏ای مشترک بر مواضع پیشین خود در برابر رمز ارزها تأکید کردند. آن‌ها در این بیانیه اظهار داشتند که در حال حاضر رمز ارزها تهدیدی برای ثبات پولی کشورها نیستند و این نوآوری‎ فناورانه مزایای…

تصمیم وزارت دارایی روسیه برای مجاز شمردن معاملات رمز ارز در این کشور

الکسی مویسیف (Alexei Moiseyev) معاون وزارت دارائی روسیه اعلام کرد به زودی با تصویب لایحه‌ای تحت عنوان «گردش مالی رمز ارزها در فدراسیون روسیه»، معاملات رمز ارزها مجاز شمرده خواهد شد. گفتنی‎ست در ماه می سال گذشته لایحه‌ای در خصوص ممنوعیت…

تاثیرات پنهان قوانین پولشویی در بازار رمز ارزها

با توجه به این که مدتی است صحبت از تصویب قوانینی در زمینه مقابله با پولشویی در بازار رمز ارزها به گوش می‌رسد، در این مطلب جا دارد نگاهی به تاثیرات مثبت تصویب این قوانین بر حوزه‌ کریپتوکارنسی بیندازیم؛ قوانینی که می‌توانند موجبات افزایش…

FATF به دنبال تقویت نظارت بر صرافی‎های رمز ارز به منظور جلوگیری از پولشویی

سازمان FATF به دنبال افزایش نگرانی‎های بین‌المللی از استفاده‎ی رمز ارزها در پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مصوبات جدیدی را ارائه کرده است که به موجب آن، ارائه دهندگان خدمات دارائی‎های رمز ارز (مانند صرافی ها) موظفند همانند مؤسسات سنتی، از…

تعلیق اقدامات FATF علیه ایران تا آبان ماه

گروه ویژه اقدام مالی، FATF بار دیگر اقدامات خود علیه ایران را تعلیق کرد، با این حال این بار سازمان FATF از اعضا خواسته است تا نظارت‌های بیشتری بر موسسات مالی ایرانی اعمال کنند و این می‌تواند نشانه‌ای برای تمدید نشدن دوباره این معافیت ها…

سازمان FATF به دنبال وضع قوانین جدید در حوزه رمز ارزها

سازمان FATF تاکنون قوانین زیادی را در حوزه مسائل مالی وضع کرده است که توسط بیش از 200 کشور جهان به اجراء درمی‌‌آیند. این سازمان به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد قوانین جدیدی را در حوزه بلاک چین‌‌ و رمز ارزها وضع کند تا شرکت‌‌های فعال در…

کشورهای G20 اجرای استانداردهای یکپارچه رمز ارز را آغاز می‌کنند

کشورهای G20 مجدداً حمایت خود از گروه وﯾژه اقدام مالی (FATF) را به عنوان چارچوب استاندارد جهانی درحوزه‌هایی مانند مبارزه با پول‌‌شویی را اعلام کرده‌‌اند. آن‌ها همچنین توافق کرده‌اند که از توصیه‌های FATF شامل موارد مربوط به دارایی‌‌های کریپتو…

پیش‌‌نویس لایحه رمز ارزها در روسیه در بهار 2019 اجرا خواهد شد

مقامات قانون‌‌گذار کشور روسیه اعلام کرده‌‌اند که لایحه DFA که در مورد بازارهای رمز ارزی تدوین شده است، به اندازه کافی توسعه پیدا کرده و می‌‌تواند به زودی مورد استفاده قرار گیرد. این لایحه پیش از این به دلیل نداشتن تعاریف مورد نیاز برای…

ژاپن سیاست‌‌های مبارزه با پول‌‌شویی در صرافی‌‌های رمز ارز را بررسی می‌کند

دولت ژاپن سال گذشته اخطاریه‌‌های زیادی را از جانب سازمان جهانی FATF مبنی بر اقدامات ایمنی ضعیف در صرافی‌‌های خود دریافت کرد. اکنون FATF اعلام کرده است که قصد دارد نیروهای خود را جهت بازرسی زیرساخت‌‌های مبادلاتی این کشور و مخصوصا حوزه‌‌ رمز…

لایحه های پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده‌اند

به گزارش فینمگ به نقل از کیهان، محمد صدر از اعضای تشخیص مصلحت نظام از خارج شدن لوایح پالرمو و CFT از اولویت های مجمع تشخیص خبر داد. تعیین موضع ایران در برابر این لوایح پس از اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع سپرده شده…

35 کشور عضو FATF، موظف به تنظیم مقررات و نظارت بر معاملات رمز ارز شدند

کارگروه ویژه‎ی اقدام مالی (FATF) طی نشستی که در روز در 22 فوریه در فرانسه برگزار شد، استانداردهای نظارتی بر معاملات رمز ارزها را تدوین کرده و از کشورهای عضو درخواست می‏کند که تأمین‎کنندگان سرویس‎های مالی رمز ارز را ملزوم به انجام اقدامات…

تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT و لایحه پالرمو به بعد از نوروز موکول شد.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تسنیم از موکول شدن تصمیم‌گیری درباره لوایح کنوانسیون‌ مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو به سال بعد خبر داد.

مبارزه با پول شویی (AML) چیست؟

مبارزه با پول شویی به مجموعه‌ای از پروسه‌ها، قوانین و مقرراتی که برای توقف تزریق پول حاصل از کارهای غیرقانونی طراحی شده‌اند، گفته می‌شود. با وجود اینکه قوانین ضد پول شویی تعداد محدودی از تراکنش‌ها و رفتارهای غیرقانونی را در بر می‌گیرند،…