مطالب مربوط به تگ Chainalysis

Chainalysis

Chainalysis یکی از مقامات سابق FinCen را به عنوان مشاور فنی خود منصوب کرد

طبق گزارش‎های منتشر شده در تاریخ 26 ژوئن، شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis، یکی از مقامات سابق شبکه اجرایی جرایم اقتصادی (Financial Crimes Enforcement Network) و وزارت دادگستری ایالات متحده را به سمت مشاور فنی خود منصوب کرد.

شرکای بایننس در‌ شناسایی مشتریان و مقابله با پولشویی

بایننس اخیراً از همکاری با Refinitiv خبر داده که سرویسی برای شناسایی مشتریان (KYC) است. این همکاری، که به موجب آن بزرگ‌ترین صرافی رمز ارز دنیا را قادر می‌سازد تا از اپلیکیشن خودکار شناسایی مشتریان Refinitiv استفاده کند، حدود یک ماه پس از…