مطالب مربوط به تگ CFT

CFT

CFT یا مبارزه با تامین مالی تروریسم چیست؟

مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT ) شامل بررسی، تحلیل، تحذیر و جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌هایی است که هدف از آن‌ها دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک از طریق خشونت و تهدید به خشونت علیه غیرنظامیان است. با پیگیری منابع وجوهی که…

لوایح FATF در آخرین ایستگاه : مرحله شایعه و تکذیب!

در حالیکه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF )، فرصت تصویب دو لایحه پالرمو و CFT توسط ایران و پیوستن به این سازمان را بارها تمدید کرده است، این لوایح پس از مدت ها کشمکش و جنجال رسانه‌ای، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین تکلیف‌اند. آیا…

FATF به دنبال تقویت نظارت بر صرافی‎های رمز ارز به منظور جلوگیری از پولشویی

سازمان FATF به دنبال افزایش نگرانی‎های بین‌المللی از استفاده‎ی رمز ارزها در پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مصوبات جدیدی را ارائه کرده است که به موجب آن، ارائه دهندگان خدمات دارائی‎های رمز ارز (مانند صرافی ها) موظفند همانند مؤسسات سنتی، از…

تعلیق اقدامات FATF علیه ایران تا آبان ماه

گروه ویژه اقدام مالی، FATF بار دیگر اقدامات خود علیه ایران را تعلیق کرد، با این حال این بار سازمان FATF از اعضا خواسته است تا نظارت‌های بیشتری بر موسسات مالی ایرانی اعمال کنند و این می‌تواند نشانه‌ای برای تمدید نشدن دوباره این معافیت ها…

لایحه های پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده‌اند

به گزارش فینمگ به نقل از کیهان، محمد صدر از اعضای تشخیص مصلحت نظام از خارج شدن لوایح پالرمو و CFT از اولویت های مجمع تشخیص خبر داد. تعیین موضع ایران در برابر این لوایح پس از اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع سپرده شده…

تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT و لایحه پالرمو به بعد از نوروز موکول شد

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تسنیم از موکول شدن تصمیم‌گیری درباره لوایح کنوانسیون‌ مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو به سال بعد خبر داد.

دارن سوتو: رمز ارزها به جای قوانین سختگیرانه SEC به سازمانی مانند CFTC نیاز دارند

دارن سوتو بر این باور است که مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای نظارت بر رمز ارزها بیش از حد سختگیرانه هستند و باید چارهای برای این وضعیت اندیشید. به عقیده وی، بهترین راه این است که صنعت کریپتو با قوانین سازمان CFTC اداره شود،…

تائید لایحه مبارزه با پولشویی FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایرنا و به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع قانون مبارزه با پولشویی FATF‌ را تائید کرده است. این لایحه با اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع داده شده…

FATF از انگلستان خواست تا مبارزه با پولشویی در بخش کریپتوکارنسی را بهبود ببخشد

کارگروه اقدامات مالی (FATF) که یک سازمان امنیتی بین دولتی است، از انگلیس خواست تا نظارت خود بر حوزه کریپتوکارنسی را افزایش دهد. بر اساس گزارش جدیدی که 7 دسامبر منتشر شد، این کشور باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از پولشویی و مبارزه با…

درخواست وزارت خزانه‌‌داری ایالات متحده برای مقابله با استفاده‌‌ غیرقانونی از رمز ارز ها چکیده:

وزارت خزانه‌‌داری ایالات متحده تحت هدایت سیگال ماندلکر (Sigal Mandelker) از بازیگران اصلی صنعت کریپتوکارنسی درخواست کرد تا از استفاده‌‌ غیرقانونی از رمز ارزها جلوگیری کنند.

لایحه الحاق ایران به FATF امروز با تصویب CFT در مجلس کامل شد

لایحه جنجالی الحاق ایران به FATF که این روزها به رتبه یک بحث‌ و اظهار نظرها در کشور تبدیل شده است، امروز با تصویب CFT در مجلس، به صورت کامل تصویب شد.نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر با آن…