AML

مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT ) شامل بررسی، تحلیل، تحذیر و جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌هایی است که هدف از آن‌ها دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک از طریق خشونت و تهدید به خشونت علیه غیرنظامیان است. با پیگیری منابع وجوهی که…

گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) یک سازمان بین دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه‌های تدوین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  پولشویی، تامین مالی تروریستی و تهدیدات دیگر سیستم مالی…

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) راهنمای قوانین پرداخت‌های بلاک چینی را طبق قوانین نظارتی ارائه نمود. این دستورالعمل جدید که در تاریخ 26 آگوست منتشر شد، ارائه دهندگان سرویس‌های دارایی دیجیتال و خدمات بلاک چین از جمله صرافی‌ها ، کیف…

دولت ژاپن در تلاش است تا در ایجاد یک شبکه پرداخت جهانی جدید مبتنی بر رمز ارز، که شباهت‌هایی با سوئیفت (SWIFT) دارد، پیش قدم شود.

پولشویی به معنی ساختن ظاهری قانونی برای پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. پولشویی برای مجرمینی که قصد استفاده موثر از پول کثیف را دارند ضروری است. مراحل پولشویی جایگذاری، لایه‌گذاری و یک‌پارچه‌سازی هستند. پولشویی به کسب ‌و کار مشروع و…

با توجه به این که مدتی است صحبت از تصویب قوانینی در زمینه مقابله با پولشویی در بازار رمز ارزها به گوش می‌رسد، در این مطلب جا دارد نگاهی به تاثیرات مثبت تصویب این قوانین بر حوزه‌ کریپتوکارنسی بیندازیم؛ قوانینی که می‌توانند موجبات افزایش…

سازمان FATF به دنبال افزایش نگرانی‎های بین‌المللی از استفاده‎ی رمز ارزها در پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مصوبات جدیدی را ارائه کرده است که به موجب آن، ارائه دهندگان خدمات دارائی‎های رمز ارز (مانند صرافی ها) موظفند همانند مؤسسات سنتی، از…

گروه ویژه اقدام مالی، FATF بار دیگر اقدامات خود علیه ایران را تعلیق کرد، با این حال این بار سازمان FATF از اعضا خواسته است تا نظارت‌های بیشتری بر موسسات مالی ایرانی اعمال کنند و این می‌تواند نشانه‌ای برای تمدید نشدن دوباره این معافیت ها…

اگر بخواهیم از دیدگاهی که SEC به جهان نگاه می‌‌کند، دارایی‌‌های رمز ارزی را بنگریم، آن‌‌ها را شبیه به هم نمی‌‌بینیم. بعضی از آن‌‌ها در دسته‌‌ی اوراق بهادار قرار می‌‌گیرند و بعضی کالا هستند. قوانین ناظر بر هر یک از این دو دسته نیز با هم…

مبارزه با پول شویی به مجموعه‌ای از پروسه‌ها، قوانین و مقرراتی که برای توقف تزریق پول حاصل از کارهای غیرقانونی طراحی شده‌اند، گفته می‌شود. با وجود اینکه قوانین ضد پول شویی تعداد محدودی از تراکنش‌ها و رفتارهای غیرقانونی را در بر می‌گیرند،…

رسانه‌ها در سطح جهان همواره صنعت رمز ارزها را در پیش چشمان مردم به صورت منفی به تصویر می‌کشند، طوری که مردم تصور می‌کنند ارزهای رمزنگاری شده پناهگاهی برای کلاهبرداران و جنایتکاران است. اما این مقاله با ارائه یک آمار دقیق و شفاف نشان می‌دهد…