مطالب مربوط به تگ AML

AML

سوئیس راهنمای AML و KYC برای پرداخت های بلاک چینی را منتشر کرد

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) راهنمای قوانین پرداخت‌های بلاک چینی را طبق قوانین نظارتی ارائه نمود. این دستورالعمل جدید که در تاریخ 26 آگوست منتشر شد، ارائه دهندگان سرویس‌های دارایی دیجیتال و خدمات بلاک چین از جمله صرافی‌ها ، کیف…

پولشویی چیست؟

پولشویی به معنی ساختن ظاهری قانونی برای پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. پولشویی برای مجرمینی که قصد استفاده موثر از پول کثیف را دارند ضروری است. مراحل پولشویی جایگذاری، لایه‌گذاری و یک‌پارچه‌سازی هستند. پولشویی به کسب ‌و کار مشروع و…

تاثیرات پنهان قوانین پولشویی در بازار رمز ارزها

با توجه به این که مدتی است صحبت از تصویب قوانینی در زمینه مقابله با پولشویی در بازار رمز ارزها به گوش می‌رسد، در این مطلب جا دارد نگاهی به تاثیرات مثبت تصویب این قوانین بر حوزه‌ کریپتوکارنسی بیندازیم؛ قوانینی که می‌توانند موجبات افزایش…

FATF به دنبال تقویت نظارت بر صرافی‎های رمز ارز به منظور جلوگیری از پولشویی

سازمان FATF به دنبال افزایش نگرانی‎های بین‌المللی از استفاده‎ی رمز ارزها در پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مصوبات جدیدی را ارائه کرده است که به موجب آن، ارائه دهندگان خدمات دارائی‎های رمز ارز (مانند صرافی ها) موظفند همانند مؤسسات سنتی، از…

تعلیق اقدامات FATF علیه ایران تا آبان ماه

گروه ویژه اقدام مالی، FATF بار دیگر اقدامات خود علیه ایران را تعلیق کرد، با این حال این بار سازمان FATF از اعضا خواسته است تا نظارت‌های بیشتری بر موسسات مالی ایرانی اعمال کنند و این می‌تواند نشانه‌ای برای تمدید نشدن دوباره این معافیت ها…

طبقه‌‌بندی رمز ارزها : اوراق بهادار یا کالا

اگر بخواهیم از دیدگاهی که SEC به جهان نگاه می‌‌کند، دارایی‌‌های رمز ارزی را بنگریم، آن‌‌ها را شبیه به هم نمی‌‌بینیم. بعضی از آن‌‌ها در دسته‌‌ی اوراق بهادار قرار می‌‌گیرند و بعضی کالا هستند. قوانین ناظر بر هر یک از این دو دسته نیز با هم…

مدیر عامل اجرایی Revolut اتهامات پولشویی از سوی این شرکت را تکذیب کرد

شرکت Revolut تحت اتهام قرار دارد که به طور عمد نرم‌افزار ضد پولشویی خود را از دور خارج کرده است، اما مسئولین این شرکت اعلام می‌کنند که تنها یک ارتقاء نرم‌افزاری لغو شده و سیستم قبلی مجددا مورد استفاده قرار گرفته است.

35 کشور عضو FATF، موظف به تنظیم مقررات و نظارت بر معاملات رمز ارز شدند

کارگروه ویژه‎ی اقدام مالی (FATF) طی نشستی که در روز در 22 فوریه در فرانسه برگزار شد، استانداردهای نظارتی بر معاملات رمز ارزها را تدوین کرده و از کشورهای عضو درخواست می‏کند که تأمین‎کنندگان سرویس‎های مالی رمز ارز را ملزوم به انجام اقدامات…

مبارزه با پول شویی (AML) چیست؟

مبارزه با پول شویی به مجموعه‌ای از پروسه‌ها، قوانین و مقرراتی که برای توقف تزریق پول حاصل از کارهای غیرقانونی طراحی شده‌اند، گفته می‌شود. با وجود اینکه قوانین ضد پول شویی تعداد محدودی از تراکنش‌ها و رفتارهای غیرقانونی را در بر می‌گیرند،…

تعریف مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)

مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) شامل بررسی، تحلیل، تحذیر و جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌هایی است که هدف از آن‌ها دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک از طریق خشونت و تهدید به خشونت علیه غیرنظامیان است. با پیگیری منابع وجوهی که…

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه‌های تدوین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  پولشویی، تامین مالی تروریستی و تهدیدات دیگر سیستم مالی جهانی…

اقدامات جدی صنعت کریپتو در مبارزه با پولشویی

رسانه‌ها در سطح جهان همواره صنعت رمز ارزها را در پیش چشمان مردم به صورت منفی به تصویر می‌کشند، طوری که مردم تصور می‌کنند ارزهای رمزنگاری شده پناهگاهی برای کلاهبرداران و جنایتکاران است. اما این مقاله با ارائه یک آمار دقیق و شفاف نشان می‌دهد…