مطالب مربوط به تگ ‌‌ پولشویی

‌‌ پولشویی

درخواست سران G-20 از قانون‌‌گذاران جهانی برای نظارت بیشتر بر بازار رمز ارزها

قانون‌‌گذاری فضای رمز ارزها همواره مشکلات زیادی را برای دولت‌‌ها به وجود آورده و می‌‌توانیم تاثیر آن را در کشورهایی مانند هند مشاهده کنیم. اکنون سران G-20 از نهادهای قانون‌‌گذار جهان درخواست کرده‌‌اند که نظارت بیشتری را بر رمز ارزها اعمال…

درخواست وزارت خزانه‌‌داری ایالات متحده برای مقابله با استفاده‌‌ غیرقانونی از رمز ارز ها چکیده:

وزارت خزانه‌‌داری ایالات متحده تحت هدایت سیگال ماندلکر (Sigal Mandelker) از بازیگران اصلی صنعت کریپتوکارنسی درخواست کرد تا از استفاده‌‌ غیرقانونی از رمز ارزها جلوگیری کنند.

ائتلاف مالی سوییس استانداردهای ضد پولشویی را برای دارایی‌های دیجیتال منتشر کرد

ائتلاف بازارهای سرمایه و فناوری سوییس (CMTA)، در ۱۸ اکتبر استانداردهای جدید ضد پولشویی (AML) را برای دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های دفتر کل توزیع شده (DLT)  منتشر کرد. CMTA یک ائتلاف غیر انتفاعی و مستقل است که در ابتدای امسال در ژنو با…