مطالب مربوط به تگ گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) یک سازمان بین دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه‌های تدوین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  پولشویی، تامین مالی تروریستی و تهدیدات دیگر سیستم مالی…

تعلیق اقدامات FATF علیه ایران تا آبان ماه

گروه ویژه اقدام مالی، FATF بار دیگر اقدامات خود علیه ایران را تعلیق کرد، با این حال این بار سازمان FATF از اعضا خواسته است تا نظارت‌های بیشتری بر موسسات مالی ایرانی اعمال کنند و این می‌تواند نشانه‌ای برای تمدید نشدن دوباره این معافیت ها…