مطالب مربوط به تگ کلاهبرداری

کلاهبرداری

راهکارهای مبارزه با کلاهبرداری در بلاک چین

یکی از خطراتی که همواره بلاک چین و سیستم های مبتنی بر دفتر کل توزیع شده را تهدید می‌کند، امکان وقوع کلاهبرداریست. در این مقاله قصد داریم شما را با استراتژی‌ها و راهکارهای مبارزه با کلاهبرداری در فضای بلاک چین و یا به حداقل رساندن آن آشنا…

دستگیری باند ایرانی در ترکیه : کلاهبرداری با وعده سرمایه گذاری در رمز ارزها

پلیس ترکیه یک باند ایرانی را به اتهام کلاهبرداری از طریق شرکت هرمی در شهر استانبول بازداشت کرد. این باند با تاسیس یک شرکت و وعده پرداخت سودهای زیاد به سرمایه‌گذاران طی سه یا چهار ماه، جلب اعتماد کرده‌ بودند و بیشتر قربانیان آنها ایرانیان…

داستان کلاهبرداری وان کوین : رمز ارزی که قرار بود قاتل بیت کوین باشد!

نام ملکه رمز ارز را روی خودش گذاشته بود و مردم را‌ به سرمایه گذاری های هنگفت روی کوینی تشویق می‌کرد که به ادعای او قرار بود قاتل بیت کوین باشد و به بزرگترین رمز ارز دنیا تبدیل شود. اما دو سال پیش بود که ملکه رمز ارزها با میلیاردها دلار…

اشتباهات رایج در هنگام سرمایه گذاری در بیت کوین و رمز ارز ها

شرایط بازار به صورت چرخه‌هایی است که یکی پس از دیگری طی می‌شوند. در حال حاضر ما بازار خرسی سال 2018 را پشت سر گذاشته و اکنون در 2019 یک بازار گاوی جدید را تجربه می‌کنیم. این بازار گاوی باعث شده موج جدیدی از افراد تازه جذب صنعت رمز ارز…

بزرگ‌ترین کلاهبرداری های رمز ارز

افزایش رواج و محبوبیت رمز ارز در کنار مزایای گوناگونی که دارد، فرصتی برای کلاهبرداران ایجاد کرده تا از سرمایه‌گذاران زودباور سواستفاده کنند و پول‌های افراد را به چنگ آورند. این روند در سال 2019 هم ادامه پیدا کرده و سایفرترِیس (Ciphertrace )…

علائم هشدار دهنده‌ای که می‌گویند باید صرافی رمز ارز خود را عوض کنید!

در کنار پیشرفت تکنولوژی رمز ارزها، بحث داغ کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های مختلف در سایه‌ی آن وجود دارد. فریبکاران اغلب با استفاده از عدم آگاهی اشخاص یا استفاده از طمع آن‌ها دست به این اقدامات غیرقانونی می‌زنند. با این حال همواره نشانه‌هایی…

بازار بیت کوین تا چه حد دستکاری شده است؟

اکثر ما می‌خواهیم بدانیم که چرا سیستم‌های مالی و اقتصادی و وال‌استریت تا این حد نگران عدم وجود واحد نظارتی روی رمز ارزها هستند. به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی و موسسات مالی بیشتر به عنوان یک دشمن نوآوری، غیرمتمرکز بودن و رمز ارزها محسوب…

تکذیب اخبار مربوط به دارایی‌‌های بیت کوینی 1.6 میلیارد دلاری کشور بلغارستان

بلغارستان تا مدت‌‌ها به عنوان ثروتمندترین دولت از لحاظ دارایی‌‌های رمز ارزی شناخته می‌‌شد. دولت این کشور چندی قبل توانست با خنثی کردن یکی از اقدامات کلاهبرداری بزرگ حدود 200,000 بیت کوین‌‌ مصادره کنند. به نظر می‌‌رسد که دولت بلغارستان بیت…

دو معامله‌‌کننده چینی با فریب سرمایه گذاران 7 هزار بیت کوین‌‌ جمع آوری کردند!

رسانه‌‌های چینی خبر داده‌‌اند که دو تاجر بازارهای فرابورسی این کشور توانسته‌‌اند دسته‌‌ای از سرمایه‌‌گذاران را در گروه‌‌های چت نرم‌‌افزار پیام‌‌رسان WeChat فریب داده و حدود 7,000 بیت کوین‌‌ را با وعده سودآوری به دست آورند. گفتنی است که این…

34 میلیون دلار در کلاهبرداری‌‌های بازارهای کریپتو و فارکس از دست رفته است

سرمایه‌‌گذاران رمز ارز‌‌ بریتانیایی در یک سال گذشته حدود 34 میلیون دلار در پروژه‌‌های کلاهبرداری مختلف از دست داده‌‌اند. گفتنی است که این رقم در سال‌‌های قبل بسیار بیشتر بود. قانون‌‌گذاران مالی انگلستان بر این باورند که قانون‌‌گذاری مناسب…

۵ مورد از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌ها در دنیای رمز ارز ها

بارها و بارها شنیده‌اید که باید از خود در برابر "شیت‌کوین‌ها" یا پروژه‌های عرضه اولیه سکه‌ای که ممکن است غیرقانونی و کلاهبرداری باشند، محافظت کنید؛ ولی در عین حال، دائما اخبار جدیدی از پروژه‌های کلاهبرداری دریافت می‌کنید که میلیون‌ها دلار…

ناظران مالی کشور مالت در مورد کلاهبرداری Bitcoin Revolution هشدار دادند

طرح کلاهبرداری جدیدی با نام " Bitcoin Revolution" در کشور مالت تاکنون بسیاری از سرمایه گذاران را متوجه ضررهای مالی هنگفتی کرده است. به همین منظور، سازمان MFSA مالت در مورد این نهاد به سرمایه گذاران جهانی هشدار داد و از آنها خواست قبل از…

کلاهبرداری‌های بزرگ سال 2018

اگر چه سالی که گذشت را بیش‌تر با روند کاهشی رمز ارزها می‌شناسیم، اما کلاهبرداری‌های بزرگی هم امسال در حوزه‌ی بلاکچین اتفاق افتاد که ارزش یادآوری دارند. اگر چه مسئولین نظارتی روزبه‌روز در پیگیری و رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها دقیق‌تر می‌شوند،…

مدیران صرافی رمز ارز کره‌‌ای Komid به دلیل دستکاری حجم معاملات به زندان محکوم شدند

حجم معاملات در صرافی‌‌ها برای بسیاری از سرمایه‌‌گذاران به عنوان مهم‌‌ترین شاخص ممکن در نظر گرفته می‌‌شود و همین امر باعث شده که بسیاری از صرافی‌‌های رمز ارز آن‌ها را به صورت تقلبی دستکاری کنند. مدیرعامل و یکی دیگر از مدیران اجرایی Komid نیز…