مطالب مربوط به تگ پولشویی

پولشویی

سوئیس راهنمای AML و KYC برای پرداخت های بلاک چینی را منتشر کرد

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) راهنمای قوانین پرداخت‌های بلاک چینی را طبق قوانین نظارتی ارائه نمود. این دستورالعمل جدید که در تاریخ 26 آگوست منتشر شد، ارائه دهندگان سرویس‌های دارایی دیجیتال و خدمات بلاک چین از جمله صرافی‌ها ، کیف…

از میان 200000 تراکنش بیت کوین تنها 2٪ غیرقانونی هستند!

یک شرکت تحلیلی بلاک چین به نام الیپتیک (Elliptic)، برای انتشار مجموعه داده‌های عمومی تراکنش‌های بیت کوین مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی، با محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) همکاری کرده است. این تحقیق نشان می‌دهد که تنها 2 درصد از…

سقوط قیمت ترون همزمان با رد اتهام پولشویی توسط جاستین سان

جاستین سان (Justin Sun) بنیان‌گذار و مدیرعامل ترون (Tron) با انتشار پستی در رسانه اجتماعی چینی ویبو (Weibo) در تاریخ 23 جولای، اتهامات خود مبنی بر تسهیل مبادلات مالی مربوط به پونوگرافی، قمار و پولشویی را رد کرد.

سعید زرندی: کنگره ایالات متحده به دنبال مسدود کردن ماینینگ در ایران است

سعید زرندی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که کنگره ایالات متحده امریکا در حال تلاش برای توقف دسترسی ایران به رمز ارزها و همچنین استخراج بیت کوین است. موضوع رمز ارزها در ایران، از موضوعات پر بحث و جدالی‎ست که اخیراً توجه مقامات…

جوزف استیگلیتز: فقط یک احمق می‎تواند به لیبرای فیسبوک اعتماد کند

جوزف یوجین استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل، اظهار داشت تنها یک احمق می‎تواند به لیبرای فیسبوک اعتماد کند. وی همچنین گفت آخرین چیزی که ما نیاز داریم وسیله‎ جدیدی برای فعالیت‎های غیرقانونی و پولشویی است و به نظر می‌رسد این رمز ارز جدید…

رهبران گروه G20 بر مواضع خود در برابر رمز ارزها تأکید کردند

سران گروه G20 در نشست اوزاکای ژاپن با انتشار بیانیه ‏ای مشترک بر مواضع پیشین خود در برابر رمز ارزها تأکید کردند. آن‌ها در این بیانیه اظهار داشتند که در حال حاضر رمز ارزها تهدیدی برای ثبات پولی کشورها نیستند و این نوآوری‎ فناورانه مزایای…

پولشویی چیست؟

پولشویی به معنی ساختن ظاهری قانونی برای پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. پولشویی برای مجرمینی که قصد استفاده موثر از پول کثیف را دارند ضروری است. مراحل پولشویی جایگذاری، لایه‌گذاری و یک‌پارچه‌سازی هستند. پولشویی به کسب ‌و کار مشروع و…

بانکداری سایه: فعایت‌های مالی پنهان شرکت‌های کریپتو

اخیرا به چند صرافی بزرگ رمز ارز دستبرد زده شده است. اما دادستان نیویورک حکم کرده است که Bitfinex مبلغ زیادی را به یک پردازنده پرداخت منتقل کرده که اطلاعات زیادی از آن در دست نیست. مشکل اینجا است که صرافی‌ها قادر به افتتاح حساب بانکی نیستند…

Chainalysis یکی از مقامات سابق FinCen را به عنوان مشاور فنی خود منصوب کرد

طبق گزارش‎های منتشر شده در تاریخ 26 ژوئن، شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis، یکی از مقامات سابق شبکه اجرایی جرایم اقتصادی (Financial Crimes Enforcement Network) و وزارت دادگستری ایالات متحده را به سمت مشاور فنی خود منصوب کرد.

تاثیرات پنهان قوانین پولشویی در بازار رمز ارزها

با توجه به این که مدتی است صحبت از تصویب قوانینی در زمینه مقابله با پولشویی در بازار رمز ارزها به گوش می‌رسد، در این مطلب جا دارد نگاهی به تاثیرات مثبت تصویب این قوانین بر حوزه‌ کریپتوکارنسی بیندازیم؛ قوانینی که می‌توانند موجبات افزایش…

FATF به دنبال تقویت نظارت بر صرافی‎های رمز ارز به منظور جلوگیری از پولشویی

سازمان FATF به دنبال افزایش نگرانی‎های بین‌المللی از استفاده‎ی رمز ارزها در پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مصوبات جدیدی را ارائه کرده است که به موجب آن، ارائه دهندگان خدمات دارائی‎های رمز ارز (مانند صرافی ها) موظفند همانند مؤسسات سنتی، از…

ماینینگ قایمکیش خوبه !!

آیا مقامات مسئول در اقتصاد ایران تا به حال موفق شده‌اند جلوی کلاهبرداری، پولشویی و اختلاس را در نهادهای متمرکزی مثل بانک بگیرند؟ چند درصد از قاچاقچی های مواد مخدر بیت کوین را می‌شناسند؟ یا اینکه آیا موسسه ثامن الحجج و سایر موسسه های مالی و…

ابلاغ تصویب نامه دولت ایران درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستگاه های اجرایی

هیات دولت دیروز تصویب نامه ‌ای منتشر و به دستگاه ها ابلاغ کرد که به موجب آن دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی زیر مجموعه دولت ملزم به انجام تکالیف نظارتی در قالب قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم شده اند.

سازمان FATF به دنبال وضع قوانین جدید در حوزه رمز ارزها

سازمان FATF تاکنون قوانین زیادی را در حوزه مسائل مالی وضع کرده است که توسط بیش از 200 کشور جهان به اجراء درمی‌‌آیند. این سازمان به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد قوانین جدیدی را در حوزه بلاک چین‌‌ و رمز ارزها وضع کند تا شرکت‌‌های فعال در…