مطالب مربوط به تگ مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی

تعلیق اقدامات FATF علیه ایران تا آبان ماه

گروه ویژه اقدام مالی، FATF بار دیگر اقدامات خود علیه ایران را تعلیق کرد، با این حال این بار سازمان FATF از اعضا خواسته است تا نظارت‌های بیشتری بر موسسات مالی ایرانی اعمال کنند و این می‌تواند نشانه‌ای برای تمدید نشدن دوباره این معافیت ها…

ژاپن سیاست‌‌های مبارزه با پول‌‌شویی در صرافی‌‌های رمز ارز را بررسی می‌کند

دولت ژاپن سال گذشته اخطاریه‌‌های زیادی را از جانب سازمان جهانی FATF مبنی بر اقدامات ایمنی ضعیف در صرافی‌‌های خود دریافت کرد. اکنون FATF اعلام کرده است که قصد دارد نیروهای خود را جهت بازرسی زیرساخت‌‌های مبادلاتی این کشور و مخصوصا حوزه‌‌ رمز…

در دنیای پول‌‌شویی، رمز ارز‌‌ها در حاشیه قرار دارند

یکی از انتقاداتی که اغلب درباره استفاده از رمز ارز‌‌ها به عنوان ابزار تبادل می‌‌شنویم، این است که این دارایی نوپای دیجیتال باعث تسهیل پول‌‌شویی می‌‌شود. در حالی که دستگیری Dread Pirate Roberts (راس ویلیام آلبرایت) سازنده بازار دیجیتال دارک…

سرمایه گذاری ۱.۷ میلیون دلاری تعدادی از شرکت‌‌های رمز ارزی در استارت‌‌آپ TRM برای تقویت مقررات رمز…

شرکت TRM مبالغ زیادی را از طرف چندین شرکت رمز ارزی دریافت کرده است تا به استارت‌‌آپ‌‌های دیگر کمک کند فعالیت‌‌های خود را در راستای قوانین و مقررات صنعت کریپتو تنظیم کنند. از میان این قوانین می‌‌توان به قانون مبارزه با پول‌‌شویی و تایید هویت…

تائید لایحه مبارزه با پولشویی FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایرنا و به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع قانون مبارزه با پولشویی FATF‌ را تائید کرده است. این لایحه با اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع داده شده…

شرکای بایننس در‌ شناسایی مشتریان و مقابله با پولشویی

بایننس اخیراً از همکاری با Refinitiv خبر داده که سرویسی برای شناسایی مشتریان (KYC) است. این همکاری، که به موجب آن بزرگ‌ترین صرافی رمز ارز دنیا را قادر می‌سازد تا از اپلیکیشن خودکار شناسایی مشتریان Refinitiv استفاده کند، حدود یک ماه پس از…

FATF از انگلستان خواست تا مبارزه با پولشویی در بخش کریپتوکارنسی را بهبود ببخشد

کارگروه اقدامات مالی (FATF) که یک سازمان امنیتی بین دولتی است، از انگلیس خواست تا نظارت خود بر حوزه کریپتوکارنسی را افزایش دهد. بر اساس گزارش جدیدی که 7 دسامبر منتشر شد، این کشور باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از پولشویی و مبارزه با…

وضعیت قوانین در کره‌ جنوبی: بانک‌ها باید خدمات منصفانه به صرافی‌های ارز رمز ارائه کنند

در 30‌ام ماه اكتبر، سازمان اصلي مالي كره‌ جنوبي رسما اعلام كرد كه بانك‌ها بايد براي اولين بار در تاريخ با صرافي‌هاي رمز ارز كار كنند و با اين كار گام بزرگ و مهمي براي بخش ارزهاي رمزنگاري شده‌ محلي برداشت. این مقاله به بررسی قوانین جدید حاکم…