مطالب مربوط به تگ لایحه پالرمو

لایحه پالرمو

لوایح FATF در آخرین ایستگاه : مرحله شایعه و تکذیب!

در حالیکه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF )، فرصت تصویب دو لایحه پالرمو و CFT توسط ایران و پیوستن به این سازمان را بارها تمدید کرده است، این لوایح پس از مدت ها کشمکش و جنجال رسانه‌ای، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین تکلیف‌اند. آیا…

تعلیق اقدامات FATF علیه ایران تا آبان ماه

گروه ویژه اقدام مالی، FATF بار دیگر اقدامات خود علیه ایران را تعلیق کرد، با این حال این بار سازمان FATF از اعضا خواسته است تا نظارت‌های بیشتری بر موسسات مالی ایرانی اعمال کنند و این می‌تواند نشانه‌ای برای تمدید نشدن دوباره این معافیت ها…

لایحه های پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده‌اند

به گزارش فینمگ به نقل از کیهان، محمد صدر از اعضای تشخیص مصلحت نظام از خارج شدن لوایح پالرمو و CFT از اولویت های مجمع تشخیص خبر داد. تعیین موضع ایران در برابر این لوایح پس از اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع سپرده شده…

تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT و لایحه پالرمو به بعد از نوروز موکول شد

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تسنیم از موکول شدن تصمیم‌گیری درباره لوایح کنوانسیون‌ مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو به سال بعد خبر داد.

تائید لایحه مبارزه با پولشویی FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایرنا و به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع قانون مبارزه با پولشویی FATF‌ را تائید کرده است. این لایحه با اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع داده شده…