مطالب مربوط به تگ تامین مالی تروریسم

تامین مالی تروریسم

CFT یا مبارزه با تامین مالی تروریسم چیست؟

مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT ) شامل بررسی، تحلیل، تحذیر و جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌هایی است که هدف از آن‌ها دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک از طریق خشونت و تهدید به خشونت علیه غیرنظامیان است. با پیگیری منابع وجوهی که…

تعلیق اقدامات FATF علیه ایران تا آبان ماه

گروه ویژه اقدام مالی، FATF بار دیگر اقدامات خود علیه ایران را تعلیق کرد، با این حال این بار سازمان FATF از اعضا خواسته است تا نظارت‌های بیشتری بر موسسات مالی ایرانی اعمال کنند و این می‌تواند نشانه‌ای برای تمدید نشدن دوباره این معافیت ها…

ابلاغ تصویب نامه دولت ایران درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستگاه های اجرایی

هیات دولت دیروز تصویب نامه ‌ای منتشر و به دستگاه ها ابلاغ کرد که به موجب آن دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی زیر مجموعه دولت ملزم به انجام تکالیف نظارتی در قالب قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم شده اند.

لایحه های پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده‌اند

به گزارش فینمگ به نقل از کیهان، محمد صدر از اعضای تشخیص مصلحت نظام از خارج شدن لوایح پالرمو و CFT از اولویت های مجمع تشخیص خبر داد. تعیین موضع ایران در برابر این لوایح پس از اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع سپرده شده…

تروریست نیوزلند مدعی‎ست که از بیت کانکت (Bitconnect) درآمد داشته است

به گفته‎ی رسانه‎های گوناگون، برنتون تارانت، از مظنونین حادثه تروریستی نیوزلند مدعی‎ست که از سرمایه گذاری رمز ارز درآمد داشته است. گرچه هنوز صحت این اظهارات مشخص نیست اما این بیانیه، تا حدودی باعث تشدید نگرانی‎ها درباره رابطه رمز ارزها با…

لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا حالا شامل عربستان سعودی نیز می‌‌شود

مدیر اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت این کمیسیون اروپایی اظهار داشته است که عربستان سعودی، پاناما، نیجریه و سایر حوزه‌‌های قضایی را به لیست سیاه کشورهایی که به دلیل کنترل ضعیف در زمینه تامین مالی تروریسم و پولشویی موجب خطر می‌‌شوند…