لوایح FATF در آخرین ایستگاه : مرحله شایعه و تکذیب!

لوایح FATF ( پالرمو وCFT ) بعد از تصویب توسط مجلس و تایید دولت، با رد شدن توسط شورای نگهبان، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین تکلیف‌اند.

این درحالیست که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که نهادی بین المللی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، به امید برداشته شدن گام‌های مؤثر از سوی ایران، فرصت تصویب لوایح و پیوستن به این سازمان را بارها تمدید کرده است. این سازمان در بیانیه اخیر خود درباره ایران که ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ صادر شد، بار دیگر فرصت ۴ ماهه ای به ایران داد تا پیش از ماه فوریه ۲۰۲۰، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کند.

در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است:

از سوی دیگر فرانسه، انگلیس و آلمان (سه کشور اروپایی باقیمانده در توافق برجام) نیز اجرایی شدن کانال مالی جدید با ایران را تا حدودی مشروط بر اجرای FATF کرده‌اند. اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای بررسی و تصویب نهایی این لوایح تنها ۵ هفته فرصت دارد.

درحالی که این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل تعلل در تصمیم گیری نهایی در خصوص پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF مورد انتقادات بسیاری واقع شده، در هفته گذشته یکی از خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر تصویب دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) در مجمع تشخیص مصلحت منتشر کرد که با واکنش اعضای این مجمع روبرو شد.

به گزارش فینمگ و به نقل از ایلنا، آیت الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تکذیب این خبر گفت:

اما روابط عمومی مجمع با ارسال توضیحی پیرامون خبر تصویب لوایح FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، صحت این خبر را تایید نکرد. در این توضیح آمده است:

حال با مرور پیشینه تاریخی روند تصمیم گیری در خصوص موضوعات سرنوشت ساز و اخبار ضدونقیض پیش رو، سوال اینجاست که آیا باید منتظر اعلام ناگهانی تصویب لوایح، همچون اعلام تصمیم گرانی بنزین باشیم؟

امید است که نهاد قانونگذار در فرصت اندک باقیمانده، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد حقوقی، لوایح مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بررسی کرده و در خصوص تصمیمات آتی خود، مسئولیت پذیر باشد.