ابلاغ تصویب نامه دولت ایران درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستگاه های اجرایی

هیات دولت دیروز تصویب نامه ‌ای منتشر و به دستگاه ها ابلاغ کرد که به موجب آن دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی زیر مجموعه دولت ملزم به انجام تکالیف نظارتی در قالب قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم شده اند.

0 81

به گزارش فینمگ به نقل از ایبنا، متن تصویب‌نامه هیات دولت که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده است، به شرح زیر است:

«هیات وزیران در جلسه 19/3/1398 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو موثر انجام دهند.

همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظف هستند در صورت شناسایی تخلف و جرم حسب مورد نسبت به برخورد قانونی در حدود صلاحیت خود و بر اساس مجازات‌های اداری و انتظامی قابل اعمال نسبت به متخلف یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کنند.»

شایان ذکر است علی رغم توصیه‌ی صندوق بین المللی پول، پس از تعویق تصمیم گیری درباره‌ی قوانین CFT و لوایح سه گانه‌ی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بعد از نوروز ۹۸، تصمیم گیری درباره این لوایح همچنان معلق مانده اند.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.