بررسی پرونده ایران توسط FATF

نهاد مالی FATF یا کارگروه ویژه اقدام مالی، در اجلاس اورلاندو کالیفرنیا به بررسی اقدامات ایران در تصویب چهار لایحه الزامی خواهد پرداخت.

0 94

بررسی پرونده ایران توسط FATF : به گزارش فینمگ به نقل از ایبنا، در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب چهار لایحه به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کنفرانسی در اورلاندو کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله میزان پایبندی ایران به تعهدات خود بپردازند.

گروه ویژه اقدام مالی FATF که مقر آن در پاریس قرار دارد در فوریه امسال تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داده بود تا اصلاحات مورد نظر این گروه را انجام دهد.

در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده بود: «اگر ایران تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ قوانین باقی مانده در راستای رعایت معیارهای “اف ای تی اف» را به اجرا نگذارد، آن‌گاه گروه ویژه اقدام مالی خواستار افزایش بررسی و نظارت بر شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران خواهد شد.”

از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی ایران تصویب شده است. با این حال لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو همچنان مورد تایید ایران قرار نگرفته است.

سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست سیاه خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.