FATF به دنبال تقویت نظارت بر صرافی‌های رمز ارز : طبق اظهارات استیون منوشین (Steven Mnuchin) وزیر خزانه‌داری ایالات متحده امریکا در پایان جلسه، اعلامیه‌ی امروز کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر نقش رمز ارزها در پولشویی و تشدید مقررات این حوزه متمرکز بود.
FATF (سازمانی بین دولتی که تلاش خود را بر مبارزه با پولشویی متمرکز ساخته است)، قصد دارد نظارت بر صرافی‌های رمز ارز را تقویت کرده و بدین طریق از استفاده‌ی رمز ارزها به منظور پولشویی و سایر جرایم مرتبط با آن جلوگیری نماید.
استیون منوشین گفت به موجب این مصوبه جدید ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های رمز ارز موظفند همانند مؤسسات سنتی، از قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) پیروی نمایند. جزئیات بیشتر در خصوص این موضوع، در دستورالعمل نهایی سازمان شرح داده شده است.
این سازمان به طور خاص از اوپراتورهای رمز ارزها میخواهد تا هویت فرستندگان و دریافت کنندگان رمز ارزها را تصدیق کرده و تمامی اقدامات لازم را برای تضمین آن که این افراد در فعالیت‌های غیرقانونی شرکت نداشته و به دنبال مقاصد خطرناک برای جامعه نیستند، انجام دهند. منوشین گفت:
با اتخاذ استانداردها و دستورالعمل‌های مورد توافق در این هفته، FATF اطمینان حاصل میکند که ارائه دهندگان خدمات مربوط به دارایی‌های رمز ارز در تاریکی قدم بر نمیدارند. این اقدام بخش نوظهور فینتک را قادر خواهد ساخت تا یک قدم جلوتر از رژیمهای سرکش و حامیان خرابکار آن‌ها که در جستجوی راههای افزایش و انتقال وجوه ناشناس هستند، باشد.
سایمون رایوندت (Simon Riondet) رئیس اطلاعات مالی آژانس اجرایی قوانین اتحادیه اروپا یا یوروپل (Europol)، پیشتر در مصاحبه‌ای با رویترز مدعی شده بود پولشویی از طریق رمز ارزها رو به افزایش است. وی گفت
در حال حاضر افرادی که در دارک وب سرمایه گذاری یا خرید میکنند، پرداخت‌های خود را از طریق رمز ارزها و بیشتر به وسیله بیت کوین انجام میدهند. آن‌ها اکنون در حال روی آوردن به رمز ارزهای ناشناستر از بیت کوین هستند.
همانطور که پیشتر گزارش شد، سایر فعالان صنعت رمز ارزها از بازسازی بنیادین ساختار تکنولوژی بلاک چین به منظور اجرای این الزامات، ابراز نگرانی کرده‌اند؛ در حالی که عدهای دیگر نگران آن هستند که افزایش اقدامات پیشگیرانه قانونی باعث تحمیل هزینههایی می‌شود که مستقیماً از کسب و کارهای این صنعت تأمین خواهد شد.
منبع
