دستگیری باند ایرانی در ترکیه : کلاهبرداری با وعده سرمایه گذاری در رمز ارزها

پلیس ترکیه یک باند ایرانی را به اتهام کلاهبرداری از طریق شرکت هرمی در شهر استانبول بازداشت کرد. این باند با تاسیس یک شرکت و وعده پرداخت سودهای زیاد به سرمایه‌گذاران طی سه یا چهار ماه، جلب اعتماد کرده‌ بودند و بیشتر قربانیان آنها ایرانیان بوده‌اند.

0 1,208

۱۶ ایرانی به اتهام کلاهبرداری هرمی در ترکیه دستگیر شدند. گفته می‌شود این افراد اعضای اصلی باندهای کلاهبرداری بزرگی همچون e2c، v2c، ورلد واید انرژی، یونیفاند و چندین طرح هرمی دیگر هستند.

به گزارش سی‌ان‌ان‌ترک، شبکه‌ای از چند ایرانی سال‌ها قبل در کشور خود با استفاده از شبکه‌های هرمی از ۱۲,۰۰۰ نفر کلاهبرداری کرده و به ترکیه گریخته بودند. این افراد ابتدا مدتی در آنتالیا فعالیت می‌کردند و حدود یک سال قبل در استانبول مستقر شدند.

لیدرهای اصلی این شبکه سید محمدصالح جعفری و ۴ تن از اعضای خانواده او (که یکی از آن‌ها جعفر جعفری است) بودند و اهداف اصلی آن‌ها، ایرانیان داخل ایران و ایرانیان ثروتمندی بودند که در ترکیه زندگی می‌کنند. این شبکه ابتدا در ویلاهایی که این گروه در مناطق لوکس استانبول اجاره می‌کردند، مستقر شده بود. استفاده از اتومبیل‌های لاکچری، ساعت‌های گران‌قیمت و لباس‌های برند توسط افراد این گروه، این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌داد که در جای درستی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. افراد این گروه بیش‌تر در رستوران‌ها و کلاب‌های شبانه‌ای که پاتوق ایرانیان است، رفت و آمد می‌کردند.

دستگیری باند ایرانی در ترکیه : کلاهبرداری با وعده سرمایه گذاری در رمز ارزها
دستگیری باند ایرانی در ترکیه : کلاهبرداری با وعده سرمایه گذاری در رمز ارزها

این شبکه درباره فعالیت‌های خود به طور کامل به سرمایه‌گذاران توضیح، و به آن‌ها وعده می‌داد که دارایی‌های آن‌ها در حوزه انرژی و رمز ارزها در دبی، مالزی، اوکراین و شیلی سرمایه‌گذاری خواهد شد. اعضای این شبکه با بیان اینکه خود سودهای بسیار زیادی در کوتاه‌مدت به دست آورده‌اند، به سرمایه‌گذاران وعده سود ۱۰ درصدی ماهانه می‌دادند. به این ترتیب به سرمایه‌گذارانی که ۱۰۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری وارد این شبکه می‌کردند، وعده بازپرداخت ۲۴۰ هزار دلار در دو سال داده می‌شد.

اعضای این گروه ادعا کرده بودند ارز دیجیتالی که توسط این شبکه راه‌اندازی شده است در بازه بسیار کوتاه، ۶۰-۷۰ درصد سودآوری داشته است و با این وعده‌ها توانستند در یک سال ۵۰ میلیون دلار از ۲,۰۰۰ نفر جمع‌آوری کنند. بسیاری از این افراد ایرانی بودند که در ترکیه به مشاغلی مانند آرایشگری، پزشکی و آشپزی مشغول بودند.

بعد از دریافت برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه افراد این شبکه تلفن‌های خود را خاموش کرده و محل زندگی خود را تغییر داده‌اند، دادستانی ترکیه وارد عمل شد و ۳۰ نفر را تحت تعقیب قرار داد. پلیس ترکیه روز سه‌شنبه (۱۵ بهمن) موفق به دستگیری ۱۶ نفر از این افراد شد. برخی از مظنونین هنوز متواری هستند.

دستگیری باند ایرانی در ترکیه : کلاهبرداری با وعده سرمایه گذاری در رمز ارزها
دستگیری باند ایرانی در ترکیه : کلاهبرداری با وعده سرمایه گذاری در رمز ارزها

تصویری که پلیس ترکیه از نام لیدرهای طرح هرمی منتشر کرده است.

اطلاعات حیاتی که منجر به لو رفتن شبکه شده، توسط راننده این شبکه به دست آمده است. این شخص که پلیس ترکیه از او با عنوان «ف.ی» یاد کرده، در اظهارت خود به عنوان شاهد پرونده گفته است:

اعضای شبکه اهمیت بسیار زیادی برای محرمانه بودن اطلاعات قائل بودند. در جلسات آن‌ها که در هتل‌های ۵ ستاره برگزار می‌شد، هیچ‌کس حق نداشت با تلفن همراه وارد جلسه شود. دارایی‌های سرمایه‌گذاران به صورت نقدی یا از طریق یک صرافی که همین شبکه تاسیس کرده بود، دریافت می‌شد.

 

منبع

 

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.